Kripto para birimlerinin kullanımına ilişkin düzenlemeler Hollanda'da daha sıkı hale geliyor. Son zamanlarda, Hollanda Merkez Bankası (DNB), ulusal kripto para şirketleri için ortak Müşterinizi Tanıyın (KYC) sürecinin ötesine geçen yeni yasal yükümlülükler getirdi.
Görünüşe göre, artık kimlik tespiti için belge sağlamak ve / veya bazılarında eski ve doğrulanmış bir hesaba sahip olmak yeterli olmayacak. kripto para birimi değişimi. İşlemde yer alan şirket, "müşterilerinin ve nihai yararlanıcı sahiplerinin (UBO'lar) Hollanda veya Avrupa yaptırımlar listesinde olup olmadığını" kontrol etmelidir. ve derhal merkezi kuruma bildirin.
Kullanıcılar için bu düzenleme işlemlerinin amacı, cüzdan türü ve ekran görüntüleri veya mesajların imzalanması gibi ek kontroller anlamına gelir. Müşterinin yaptırımlar listesinde olması durumunda işlem ve hesap borsa tarafından dondurulmalıdır.
Göre duyuru:
“Bir yaptırım listesinde gerçek bir isabet olması durumunda, kurum derhal DNB'yi bilgilendirmeli, ayrıca herhangi bir varlığı dondurmalı, işlemi bloke etmeli veya her ikisini de yapmalıdır. Buna göre, varlıklar başka herhangi bir yaptırıma tabi olmayan tarafa bırakılamaz. FIU-NL (Finansal Akıllı Birim) de belirli durumlarda bilgilendirilmelidir ”.
Şirket isabeti rapor etmezse, yaptığı eylem şu şekilde cezalandırılır: Ekonomik Suçlar Yasası. Bu tür bir düzenleme, 82.000 EUR'ya (beşinci kategori) kadar para cezalarını ve hatta altı yıl hapis cezasını tanımlamaktadır., mali suça bağlı olarak. Ayrıca, ek yaptırımlar şirketin tamamen kapatılması, fonlara el konulması ve devlet yardımlarının geri çekilmesi olabilir.
Önleme karşı
Hollanda'daki kripto para şirketleri ve kullanıcıları duyurudan pek memnun değil. Argümanlar Buna karşı ulusal bankaların bile bunu yapmak zorunda olmadıklarını ve düzenlemenin biraz ani olduğunu ve sağlam bir yasal temele sahip olmadığını içerir.
Bitcoin girişimci ve gizlilik savunucusu Matt Odell bunun "doğal evrimi" olabileceğini belirtti. KYC / AML regs ”ve dünya çapında "uygun kişisel gözetim yasaklarının açık bir habercisi".
Maalesef, bölgede yasal olarak faaliyet göstermeyi hedefleyen kripto para firmalarının 21 Kasım 2020'den önce yetkili makamlara tescil ettirilmesi gerekiyor. Yeniliğine rağmen, KYC'nin ötesindeki bu ek önlemler kayıt için bir gereklilik. Yani firmalar uyum sağlamalı veya kapanmalıdır.
Bu arada, bazıları endüstri aktörleri bu özel karara karşı seslerini yükseltiyorlar veya en azından sistemlerini ve müşterilerini buna uyarlamak için daha fazla zaman kazanmaya çalışıyorlar.
Öne çıkan resim Michael de Groot tarafından Pixabay'a yüklendi
BTC, ETH ve diğer jetonları takas etmek ister misiniz? Bunu yapabilirsin güvenli bir şekilde Alfacash'de! Ve sosyal medyada bundan ve daha pek çok şeyden bahsettiğimizi unutmayın.
Twitter * Telgraf * Instagram * Youtube *Facebook * Vkontakte
