Forskrifter for bruk av kryptovaluta blir strengere i Nederland. Nylig leverte den nederlandske sentralbanken (DNB) nye juridiske forpliktelser for de nasjonale kryptovalutaselskapene, som går utover den vanlige Know Your Customer (KYC) -prosessen.
Tilsynelatende vil det nå ikke være nok å gi dokumenter til identifikasjon og / eller eie en gammel og bekreftet konto i noen kryptokursutveksling. Selskapet som er involvert i transaksjonen bør sjekke om "deres kunder og eventuelle endelige mottakereiere (UBO-er) er på en nederlandsk eller europeisk sanksjonsliste" og umiddelbart rapportere det til sentralinstitusjonen.
For brukerne, denne forskriften innebærer ytterligere sjekker som en erklæring om formålet med deres transaksjon, type lommebok og skjermbilder eller signeringsmeldinger. I tilfelle kunden er på sanksjonslisten, bør transaksjonen og kontoen fryses av sentralen.
I følge kunngjøringen:
“I tilfelle det faktisk treffes en sanksjonsliste, må institusjonen umiddelbart varsle DNB, samt fryse eventuelle eiendeler, blokkere transaksjonen eller gjøre begge deler. Følgelig kan ikke eiendeler frigjøres til noen annen, ikke-sanksjonert part. FIU-NL (Financial Intelligent Unit) må også varsles i spesifikke tilfeller ”.
Hvis selskapet ikke rapporterer treffet, vil dets handling være straffbart under Lov om økonomisk lovbrudd. En slik regulering beskriver bøter på opptil 82.000 EUR (femte kategori) og til og med seks års fengsel, avhengig av økonomisk lovbrudd. Dessuten kan ytterligere sanksjoner være total nedleggelse av selskapet, beslag av midler og tilbaketrekning av offentlige fordeler.
Mot tiltaket
Kryptovalutaselskapene og brukerne i Nederland er ikke helt fornøyd med kunngjøringen. Argumenter imot det inkluderer at ikke engang nasjonalbankene er forpliktet til å gjøre dette, og reguleringen var litt plutselig og den har ikke et solid hjemmel.
Bitcoin gründer og personvern talsmann Matt Odell uttalte at dette kan være den “naturlige utviklingen av KYC / AML regs ”, og en “åpenbar forløper for ordentlige selvforvaringsforbud” over hele verden.
Sadly, the cryptocurrency firms which aim to legally operate in the territory should be registered with the authorities before 21 November 2020. And, despite its novelty, those additional measures beyond KYC are a requirement for the registration. So, the firms should adapt or close.
I mellomtiden noen bransjeaktører løfter stemmen mot denne bestemte avgjørelsen, eller prøver i det minste å kjøpe mer tid til å tilpasse systemene og kundene til den.
Utvalgt bilde av Michael de Groot fra Pixabay
Vil du handle BTC, ETH og andre tokens? Du kan gjøre det trygt på Alfacash! Og ikke glem at vi snakker om dette og mange andre ting på våre sosiale medier.
Twitter * Telegram * Instagram * Youtube *Facebook * Vkontakte
